银行卡突然大量进账500万会查吗

如果您突然收到大量资金，银行可能会进行安全检查以确保这笔资金来源合法。此外，如果您在短时间内收到大量资金超过一定金额，银行可能会报告给相关机构，例如金融情报单位或洗钱监管机构。因此，建议您在收到大量资金之前先联系银行了解相关规定和程序。

2021年一次性转五百万会查吗

据央行近期公布的《中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知》，房地产、建筑、批发零售、汽车销售等9种行业纳入重点监控。关于监控额度问题，上述通知指出，河北省、浙江省、深圳市对公账户的管理金额起点均为50万元；对私的管理金额起点，分别是浙江省30万元、河北省10万元、深圳市20万元。

特别要指出的是，上述通知释放的信号很明确，不仅是大额现金存取被重点监控，而且公对公、公对私大额转账也会被重点监控。因此，企业在转账时要特别注意，切勿触碰了相关的法律法规

一年流水500万会查吗

是的，会查。如果是有正常运行的合法主体，如公司，个体工商户，一年500万流水属于正常的。如果没有正常合法的经营，通过金税三期等大数据信息，可以很容易查询到银行卡的各关联方。税务局会认为是异常，从而转交公安机关经侦部门查办。所以个人银行卡从事转账业务一定要以合法为原则。

往个人银行账户转多少账会被查

现金存款个人5万以上万预约，公司10万以上要预约，预约需要调派人手点钱，也会做特别记录。

如果是特别公司在银行可以申请特别管理办法，可以长期存入大额现金。在相关办法中，对大额交易进行了定义：（1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。并在交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。存款一百万银行就要查询了，一般小额存款取款，如果信息正常都不会查询的，频繁存款取钱，也会被查询的，如果大额存款不查询，一但有错就麻烦了，如果信息不正常，就是钱少也会被查询的。查询是为了，防患于未然，也是为储户负责。大额存款查询，这是为了防御洗钱，和违法的钱财进入银行，是为国家负责。但你的大额存入信息已进入人行反洗钱系统。中国人民银行，将运行大额现金报告监测系统,单个账户单月单边现金进出达到或超过500万元的,各商业银行将上报人行。随后人行收集各商业银行关于账户持有人的资金进出信息进行汇总,若可疑,则将通过反洗钱平台进行调查。以前，个人去银行购汇，不需要说明外汇使用时间。新规中外管局要求：“预计用汇时间”填报项必填，每人每年购汇的额度为5万元美元，不得借助别人的个人额度来购汇，否则会上征信黑名单。