网银转账多了银监会会不会调查
更新时间：2024-05-06 16:23:35阅读：2
网银转账金额过大，是有可能被银监会调查的，一般会被认为是洗钱，如果能够证明收入来源合法是不用担心的。洗钱：是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱最关键的一点是将违法所得及其产生的收益合法化，所以转账即时是大额转账只有款项来源是合法的就算不上是涉嫌洗钱。
办理u盾有什么风险
如果把银行卡开通U盾给别人使用，风险会非常的大，如果别人用你的银行卡去洗黑钱或者是做违法交易，甚至是收受勒索诈骗的金钱，如果出事的话，最后警方查到的交易账户是你，那你真是跳到黄河都洗不清，因为每一个银行账户都是有实名认证的，所以除了要做违法的事情，谁必须要用别人的账户来使用，他用自己的账户不可以吗，去银行开通个U盾，也不就是一两个小时的事情，所以为了你以后自己的人生负责，请不要把银行卡或者是U盾借给别人使用。
收银行卡和u盾做什么用的
收银行卡和u盾一般有两个目的。一是用于洗钱；
二是去行骗。每个人的银行卡都应该由本人使用，他人不能用别人的银行卡办理业务。
有的不法分子为了洗钱或搞诈骗之事，需要很多不同名的银行卡，掩盖自己的不法行为，因此千万不要给别人。
